Operação combate grupo criminoso por lavagem de dinheiro para máfia italiana no RN

Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13), uma operação contra uma organização criminosa responsável por lavar dinheiro para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte. As investigações revelam que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para movimentar e ocultar fundos ilícitos. Estima-se que parte dos membros dessa organização atua no estado potiguar há quase dez anos.

A operação resultou na prisão preventiva de um mafioso e na execução de cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em diversas regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, incluindo alguns que estão no Brasil para auxiliar no cumprimento dos mandados em Natal.

Segundo a Polícia Federal, o esquema teria investido no mínimo 300 milhões de reais (aproximadamente 55 milhões de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro do país. Contudo, as autoridades italianas estimam que o valor total dos ativos investidos pode ultrapassar 500 milhões de euros.

Crimes Investigados

Os crimes em investigação incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro, e transferência fraudulenta de valores, com o agravante de apoio a famílias mafiosas notórias. Além disso, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas. Essas ações têm como objetivo garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas e impedir a continuidade das operações criminosas.